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“善林系”集资诈骗案开庭:未兑付25万余名被害人本金217.79亿
www.hebmoney.com  2019-07-12 08:21:15  河北理财网
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2019710日、11日,上海市第一中级人民法院(下简称“上海一中院”)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(下简称“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

公诉机关指控:201310月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

庭审持续到7111725分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

201849日,善林金融实际控制人周伯云来到上海市公安局浦东分局向公安机关自首。

央视曾报道,周伯云之前在天津做房地产项目公司,但是经营情况不是很好。

经调查,周伯云自在全国29个省市自治区设立了1120家分公司和线下门店,招聘员工3万余人。经过调查很多项目都是虚假的,这些门店经过豪华装修非常吸引投资人。20152月起,犯罪嫌疑人周某又将部分业务转到线上,先后设立了四家线上投资理财平台。同样以承诺还本和支付高额利息为诱饵销售虚构的理财产品,仅仅在两个月的时间内就募集到了20亿元。

善林金融线下门店的目标客户以中老年为主,线上平台的目标客户则以年轻的白领为主。经过调查在运营高峰期时善林金融每天新吸收的投资金额就达七八千万元。累计非法吸收公众存款736亿余元,然而这些资金真正被用到项目上的比例不足5%

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